DUEÑO DE NEGOCIO PARA CORTAR ÁRBOLES A PRESENTARSE ANTE JUEZ POR FRAUDE DE SEGUROS Y ESQUEMA DE IMPUESTOS DE $2 MILLONES

Fiscalía del Condado de Orange
Comunicado de Prensa


Tony Rackauckas, Fiscal
401 Civic Center Drive West
Santa Ana, CA 92701

Para Publicación Inmediata
Caso # 11CF2187




 

7 de octubre, 2011

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DUEÑO DE NEGOCIO PARA CORTAR ÁRBOLES A PRESENTARSE ANTE JUEZ POR FRAUDE DE SEGUROS Y ESQUEMA DE IMPUESTOS DE $2 MILLONES

*Él es acusado de registrar un reclamo de seguro fraudulento para empleado muerto en accidente de burilador de madera

 

SANTA ANA – El martes, el dueño de un negocio para cortar árboles estará en corte por ilegalmente pagar $2 millones en efectivo a sus empleados para evitar pagar la prima del Seguro de Compensación de Trabajadores e impuestos estatales. Jose Luis Guerrero, de 42 años de edad, de la ciudad de Fullerton, es acusado con 20 delitos graves de no presentar una declaración de impuestos para evitar pagar impuestos, 20 delitos graves de intencionalmente no declarar impuestos, seis delitos graves por representar hechos falsos al State Compensation Insurance Fund (SCIF), dos delitos graves por falsificar declaraciones, y un delito grave por estar en posesión de un arma de asalto. Guerrero enfrenta alegaciones adicionales por cometer un crimen de cuello-blanco agravante de más de $500,000, pérdida de propiedad de más de $200,000, y por causar una pérdida de más de $100,000. Si es declarado culpable de todos los cargos, él enfrentará una sentencia de libertad condicional hasta 31 años en prisión estatal. Guerrero esta libre bajo una fianza de $500,000 y tendrá que presentarse ante el juez para ser instruido de los cargos el martes, el 11 de octubre, 2011, a las 9:00 de la mañana, en el departamento C-55, en el Centro de Justicia de Santa Ana.

 

¿Qué es el Fraude de la Prima de un Seguro?

La ley de California requiere que todos los empresarios mantengan Seguro de Compensación de Trabajadores para sus empleados. Los archivos de la nómina de empleados mostrando el número de empleados y sus ingresos tiene que ser presentado a la compañía de seguro y EDD, quienes supervisan la intervención y la colección de impuestos, y los archivos de empleados en California. El costo de Seguro de Compensación de Trabajadores es determinado por una formula cual toma en cuenta los factores nombrados antes y la historia de pérdidas en reclamos de la compañía.

 

El fraude de la prima de un seguro es cometido cuando un empresario falsifica intencionalmente, al Estado o su compañía de seguro, el número de empleados, el tipo de trabajo hecho por ciertos empleados, el total de la nómina de empleados, y la historia de perdidas. Estas falsificaciones ilegales dejan que empresarios engañosos compren Seguro de Compensación de Trabajadores a un precio más bajo, o que totalmente eviten comprar el seguro totalmente. Esta práctica también les pone a los competidores en una desventaja porque los obliga a competir contra una compañía con menos gastos.

 

Los costos de la prima de un seguro son aumentados para compañías legitimas, y son forzadas a pagar más por el Seguro de Compensación de Trabajadores a causa de este tipo de decepción de falsificar información al no reportar o reportar de menos. Estos negocios legítimos no pueden competir contra compañías deshonestas, quienes pueden ofrecer una puja de menos contra sus competidores, gracias a costos del negocio más bajos por cometer fraude de seguro. Esto también p