PROPIETARIO Y TRES DIRECTORES DE DOUGLAS NISSAN ARRESTADOS Y ACUSADOS DE FRAUDE CONTRA CLIENTES Y BANCOS EN CONSPIRACIÓN DE ROBO DESPUES DE UNA INVESTIGACION DE UN AÑO

PROPIETARIO Y TRES DIRECTORES DE DOUGLAS NISSAN ARRESTADOS Y ACUSADOS DE FRAUDE CONTRA CLIENTES Y BANCOS EN CONSPIRACIÓN DE ROBO DESPUES DE UNA INVESTIGACION DE UN AÑO

SANTA ANA – Un propietario y tres directores de Douglas Nissan en la ciudad de Orange fueron arrestados y acusados de una conspiración elaborada para robar la identidad de clientes inocentes y defraudar a los bancos en la venta de carros usados después de una investigación que duro un año de la Oficina del Fiscal del Condado de Orange (OCDA). Uno de los propietarios Frank Ignacio Urbano, de 54 años de edad, de Anaheim, y los directores Luz Belem Corral,  de 26 años de edad, de Costa Mesa, Kevin Allen DeRosier, de 28 años de edad, de Anaheim, y Marwan Abdellatif, de 46 años de edad, de Lakewood, enfrentan 43 cargos de delitos graves por falsificación, 31 cargos de delito graves por gran robo, un cargo de delito grave por conspiración de estafar propiedad de otro, y un cargo de delito grave por conspiración de cometer un crimen. Corral enfrentara un cargo adicional por delito grave de perjurio por declaración. Cada acusado enfrentara una sentencia máxima de 37 años y cuatro meses en prisión estatal si son encontrados culpables. Cada acusado está detenido con una fianza de $100.000. Se presentaran ante la corte para la lectura de cargos el viernes, 26 de septiembre del 2008, en el Centro de Justicia Central. La hora y el departamento será determinado después.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) asistió en la investigación. El caso será procesado por el mayor fiscal asistente Doug Brannan de la Unidad de Crímenes Económicos.

ORIGEN DEL CASO Y LA ORDEN DE CATEO DE JULIO DEL 2007

En abril del 2007, el OCDA comenzó a investigar la posible actividad fraudulenta del concesionario Douglas Nissan. El OCDA descubrió que entre los años 2005 hasta 2007 el Departamento de Policía de Orange (OPD) recibió 27 reportes de robo de identidad contra el concesionario Douglas Nissan de Orange. Más de 100 quejas fueron registradas con el DMV y el Better Business Bureau contra Douglas Nissan y otros concesionarios por prácticas injustas de negocios.

Los investigadores del OCDA realizaron una busqueda en Douglas Nissan en 1140 West Katella en Orange el 9 de julio del 2007. Se llevaron evidencia, incluyendo dos computadoras, información electrónica de cuatro computadoras adicionales, y aproximadamente 350 cajas cuales contenían alrededor de 12,000 carpetas del comerciante. Cada carpeta contenía varios documentos, incluyendo contratos, reportes de crédito, aplicaciones, la información de garantías y del seguro, y otros documentos necesarios en la venta o arriendo de un vehículo. Los 77 cargos de delitos graves representan solo los cargos más notorios, son relevantes a 31 transacciones fraudulentas y representan un pequeño porcentaje de una alta cantidad de evidencia.

ARRESTOS

Urbano es un propietario, en ser accionista menor, y director mayor de Douglas Nissan, y era responsable por las operaciones diarias del negocio. Corral, DeRosier, y Abdellatif eran directores, quienes supervisan el personal de ventas del concesionario, preparan los documentos y el financiamiento, y aprueban las ventas de autos.